蛋糕店老板賣了一個(gè)蛋糕，銀行卡被凍結(jié)了
現(xiàn)代快報(bào)訊（通訊員 徐公軒 記者 張曉培）近日，徐州一蛋糕店老板賣了一個(gè)蛋糕，沒(méi)想到其中暗藏圈套，自己竟成了洗錢的“幫兇”，銀行卡被凍結(jié)。
前不久，某蛋糕店老板李某收到一個(gè)好友添加申請(qǐng)，有一個(gè)“顧客”主動(dòng)添加了李某微信，稱其朋友喬遷新房，準(zhǔn)備給朋友送個(gè)蛋糕祝賀，要求將1萬(wàn)元現(xiàn)金放入蛋糕內(nèi)并送至指定位置交給自己的“朋友”。
李某按對(duì)方要求提供了銀行卡號(hào)，很快就收到了對(duì)方的轉(zhuǎn)賬。隨后李某將錢取出，按顧客要求制作蛋糕并送至指定位置交付。當(dāng)天晚上，李某發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡無(wú)法轉(zhuǎn)賬，銀行查詢發(fā)現(xiàn)，自己的銀行卡已被外省一公安部門凍結(jié)，于是打電話報(bào)警求助。
原來(lái)，“顧客”轉(zhuǎn)入李某銀行卡內(nèi)用于放入蛋糕的資金，實(shí)際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款。犯罪分子通過(guò)“現(xiàn)金蛋糕”的形式，進(jìn)行TX洗錢。
徐州網(wǎng)警稱，根據(jù)多家媒體公開報(bào)道顯示，全國(guó)多地不少蛋糕店淪為“洗錢”工具，一些“神秘顧客”要求將現(xiàn)金放入蛋糕，最終導(dǎo)致蛋糕店老板陷入洗錢案，銀行卡因涉案被凍結(jié)。目前，該案件正在進(jìn)一步偵辦中。
網(wǎng)警提醒，廣大商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，特別是大額訂單以及不在乎款式和型號(hào)照單全收的訂單；規(guī)范收款流程，拒絕來(lái)歷不明的貨款，不隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼，避免無(wú)意中成為詐騙分子洗錢的工具；若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常，第一時(shí)間到銀行查明原因，保留好聊天記錄交易記錄等證據(jù)，及時(shí)報(bào)警配合調(diào)查。
（通訊員供圖）
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