男子買3條大金鏈,竟掏出28張付款碼!警方調查發現全國各地都有受害人


前段時間,在南京溧水的一家金店里,一名男子在購買黃金首飾時有一個非常詭異的舉動,他竟然拿出了28張付款碼買單……
事發2024年11月5日,這名男子在店里徘徊了一會兒后,挑中了一條金項鏈。
結賬時他頻繁更換付款碼,還不斷地打電話,隨后,他又挑了兩條金項鏈。
回想起社區民警之前做的反詐宣傳提示,店員覺得男子舉動非常可疑,就報了警。
民警:這些卡是什么人的?
嫌疑人:這些卡是我們公司的。
民警:什么公司?
嫌疑人:你可以打電話給他。
民警:打什么電話?他人在哪邊?
嫌疑人:在外地。
民警:在哪里?
嫌疑人:在貴州。
民警:在貴州?你公司喊你到這邊來買黃金?
嫌疑人:我過來旅游,喊我來買一下。
民警:買了多少克?
營業員:買了100.96克。
經查,男子姓吳,24歲,貴州人。當晚吳某在挑選黃金項鏈時,對款式設計毫不在乎,只關注重量和價格。
他購買了三條黃金項鏈,使用了28張付款碼截圖,支付金額為1000元、2000元、3000元等整數,這和一般消費者的購物和支付習慣不符。隨后,民警將吳某帶回作進一步調查。
南京市公安局溧水分局刑警大隊民警陳睿超告訴記者:“當時我們拿他手機查看,發現他在微信上跟上家聯系,其行為就是通過購買黃金幫助上家洗錢。在現場的時候,首先他的上家一直在跟他聯系,不停地把外地受害人的付款碼的截圖發給他,發給他之后,他就一筆一筆掃金店的POS機進行付款。”
吳某交代他的上家是他的游戲網友,兩人是在網上認識的,案發前不久,這名網友還曾讓他采取同樣的支付方式買過購物卡。
民警陳睿超介紹:“我們經過核實,上家的微信主體是用的其他人的,不是實名注冊的。經過梳理,二維碼的主體是全國各地都有受害人,像北京、上海、廣州很多地方的受害人。”
警方表示,電信詐騙團伙先讓吳某接收來自受害人的付款碼,用來支付購買黃金的費用,隨后再將這些黃金售出,并將所得款項迅速轉移至詐騙團伙的專門賬戶,以此實現電信詐騙資金的“洗白”。
目前,因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,犯罪嫌疑人吳某已被警方依法刑事拘留。
那么,對于金店來說,為什么愿意放棄送上門的生意,選擇報警呢?
中國黃金溧水區域經理陳先生表示:“反詐宣傳就是告訴我們,碰到這種付款或者消費大金額的,有一些奇怪舉動的,要第一時間給他們反饋,要多注意這些電信詐騙。”
南京市公安局溧水分局永陽派出所社區民警張航提醒:“如果一旦你確實涉嫌到幫助掩飾隱瞞這個方面的話,你們金店的銀行賬戶肯定是會變成風險賬戶的,風險賬戶我們一般都是肯定會查封的。包括你自己本人,可能還會要被我們像審查一樣,作為犯罪嫌疑人當中可能是幫兇或者什么,對你自己本身也不利。”
來源:江蘇新聞
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